Mahmoud Thiam, 50 ans, a été arrêté dans son appartement de Manhattan, selon les procureurs. Le magistrat américain James Francis a ensuite refusé sa libération sous caution , en déclarant : » On ne peut pas faire confiance au défendeur »
Le conglomérat chinois n’a pas été nommé dans les documents judiciaires, mais un accord clé dans la plainte correspond à la description d’un accord conclu en 2009 impliquant une coentreprise majoritairement détenue par China International Fund et China Sonangol. China International n’a pas répondu à un courrier électronique demandant des commentaires. Les deux sociétés au cours de la période en question avaient la même adresse à Hong Kong.
La plainte a indiqué que Mahmoud Thiam avait aidé le conglomérat chinois non identifié dans la plainte, à recevoir des droits d’exploitation dans de nombreux secteurs de l’économie de la Guinée, y compris le contrôle presque total de l’activité minière du pays. Il a reçu 8,5 millions de dollars des cadres supérieurs et dirigeants du conglomérat chinois . Les sommes ont été déposées dans un compte bancaire de Hong Kong que Thiam a créé en dissimulant sa nationalité et sa fonction d’agent public.
Au tribunal, l’assistant procureur a prétendu que Thiam n’était pas sincère quant aux détails de ses actifs divulgués aux fonctionnaires de la cour, prétendant n’avoir que 30 000 $ en actifs malgré un revenu annuel de 1,2 million de dollars , et la possession de plusieurs comptes et des entreprises dans le monde entier.
L’avocat de Thiam a nié que son client essayait de dissimuler quoi que ce soit, cependant, il a ajouté que que son client avait eu des problèmes avec le Internal Revenue Service des États-Unis( Agence de l’Impôt aux États-Unis
L’affaire concerne les États-Unis c. Thiam, 16-mg-07960, Cour de district des États-Unis, District sud de New York (Manhattan).
via Bloomberg/reuters/AP
